• ОСТОРОЖНО ФЕЙКИ ФОРУМА!

    В сети появляются фейки нашего форума!

    Будьте бдительны!

    ВНИМАНИЕ НАШИ ДОМЕНЫ ТОЛЬКО

    PROBIV.CC = PROBIV.BIZ = PROBIV.ONE = PROBIV.CLUB = PROBIV.ME = PROBIV.SITE = PROBIV.BZ!

    В СЕТИ ТОР ДОМЕН ТОЛЬКО

    PROBIV7JG46VMBOX.ONION!

    Напоминаем, что АГ форума не просят деньги в мессенжерах! Все вопросы решаются через форум!

    Будьте внимательны!
  • Внимание !

    На ряде теневых форумов участились случаи взлома аккаунтов, приоритет у взломщиков имеют старые аккаунты и аккаунты с историей, продаются и аккаунты продавцов.

    Будьте внимательны, старайтесь проводить сделки через Гарант-сервис. Если Вы хотите приобрести услугу у продавца или у отлежавшегося аккаунта, требуйте провести сделку через гарант-сервис, при отказе сразу сообщайте АГ форума.

    Настоятельно рекомендуем:

    • Периодически менять пароли
    • Убирать галочку вхождение автоматом в браузере
    • Чистить куки и кеш браузера
    • Использовать двухфакторную аутентификацию
  • АФИША ФОРУМА

    Полезная информация для форумчан:

    FAQ по форуму

    (все самое полезное в одном месте)

    Аттракцион бесплатных проверок

    (помогаем модераторам проводить проверки тем)

    Бесплатный сыр

    (раздел для искушённого пользователя)

    Конкурсы

    (участвуй в конкурсах и получай призы)

Что делать, если вас обвиняют в обналичке

Marat_1162

Стаж на ФС с 2014 г
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил
Migalki Club
💰 Меценат 💰

Marat_1162

Стаж на ФС с 2014 г
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил
Migalki Club
💰 Меценат 💰
Регистрация
25/3/16
Сообщения
1.726
Репутация
5.456
Реакции
14.979
Сделок через гаранта
4
Если инициатива исходит от налоговой, она высылает «письма счастья» и вызывает на допрос руководителя и (иногда) бухгалтера организации для дачи пояснений. Процесс может сопровождаться выездными проверками, к которым нужно готовиться отдельно. И для грамотной подготовки важно понимать суть запросов и претензий.

Мы не будем рассматривать коррупционные варианты, когда обналичка действительно имела место. Остановимся на ошибочных и случайных эпизодах, где предприниматель уверен в собственной невиновности. То есть оказался невольным участником чьей-то схемы и получил обвинение в приобретении необоснованной налоговой выгоды. Налоговая будет интересоваться двумя основными вопросами:
  1. Проявляли ли вы должную осмотрительность при выборе контрагента.
  2. Каков экономический смысл операций, проводившихся между вами и предполагаемой «помойкой».
Итак, по порядку.

Что такое «должная осмотрительность»? Это обязанность заранее проверять своих контрагентов на предмет нарушений. Если вы отправляли деньги на «техническую фирму» не из корыстного умысла, а по недосмотру, это не освободит вас от налоговых доначислений. Суды в таких спорах почти всегда (за редкими исключениями) встают на сторону налоговой. Приготовьтесь к тому, что придется не только доказывать проявленную осмотрительность, но и обосновывать выбор поставщика.

Практика в разных регионах отличается, но обобщенно требования можно свести к следующему перечню. Перед тем как начать работать с новой компанией, необходимо:
  • получить учредительные документы, проверить выписку из ЕГРЮЛ, статус юрлица;
  • выяснить деловую репутацию, платежную дисциплину (уплату налогов);
  • уточнить дееспособность директора и учредителя;
  • убедиться в полномочиях лиц, ведущих дела от имени компании;
  • проверить разрешения, лицензии, сертификаты;
  • узнать, соответствует ли адрес регистрации фактическому;
  • запросить другие данные, подтверждающие возможность выполнить договор (ресурсы, персонал, техническое оснащение и т.д.)
Пригодятся любые сведения, подтверждающие тот факт, что подозрительная компания на момент заключения с ней договора выглядела абсолютно прилично. Желательно собирать полную справку о контрагентах, запрашивать бухгалтерскую отчетность, паспорта действующих лиц, делать скрины проверок по фирме из различных сервисов. Хороший вариант — слать запросы в налоговую по поводу добросовестности и чистоты подрядчика, чтобы потом прикладывать ответы. Если возможно, сделайте распечатку деловой переписки со спорным контрагентом и ваши запросы к нему с просьбой предоставить необходимые сведения. Задача здесь — собрать подробные доказательства отсутствия подозрений по сомнительному поставщику.

Следующий пункт — про реальность хозяйственной деятельности и смысл операций, более важный. Тут вам предстоит поднять весь документооборот и снабдить его пояснениями, доказывающими реальность взаимоотношений. Что переводы были сделаны не с целью налоговой оптимизации под фиктивными предлогами, а для выполнения обязательств по соответствующим договорам.
Наборы документов зависят от вида деятельности. Для начала понадобится вся первичка — копии договоров, накладные, счета-фактуры, акты и прочие бумаги, в которых подробно раскрыта суть взаимодействия. Конечно, они не должны быть подписаны третьими лицами (это распространенная проблема). А в качестве косвенных подтверждений следует приложить всю имеющуюся внутреннюю документацию.

Документы на товары, путевые листы, протоколы совещаний, копии переписок, отчетность с контрольно-пропускных пунктов, доверенности, договоры субподрядов, расписки, все, что может подтвердить реальность экономических отношений в вашем случае. Со стороны контрагента следует собрать дополнительные сведения о его добросовестности. Документы, подтверждающие право владения средствами производства, договоры аренды, договоры найма сотрудников и т.д.

Подготовившись по этим пунктам, можно идти отбиваться от претензий налоговой. К подготовке стоит привлечь юриста и бухгалтера, чтобы потом внезапно не всплыли неприятные неожиданности. Конечно, всегда есть возможность не являться на допросы, уклоняться от проверок и всячески саботировать работу проверяющих органов. Но для чистого бизнеса, стремящегося к долгосрочной работе, такая стратегия только усугубит положение.
Автор: Андрей Зимин
 

Перуанец

Опытный
УВАЖАЕМЫЙ
Private Club
Старожил
Спрашивающий ))
Перуанец

Перуанец

Опытный
УВАЖАЕМЫЙ
Private Club
Старожил
Регистрация
8/8/16
Сообщения
1.620
Репутация
6.331
Реакции
22.171
Сделок через гаранта
1
Депозит
30 000 рублей
Если по цепочке деньги зашли на обнал и потерю НДС, налоговая все равно доначислит всё тому налогоплательщику, который белый и пушистый, у кого все являются по вызову и пытаются отмазаться :)
 
Сверху Снизу